证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016-40
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
2016 年度使用自有闲置资金进行委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 11 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场会议方式召开了第八届董事会第四十七次会议，7 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于公司 2016 年度使用自有闲置资金合计不超过 1.2 亿元进行委
托理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股
子公司预计 2016 年度使用自有资金合计不超过人民币 1.2 亿元进行委托理财，主
要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，
包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》相关规定，本次委托理财在董事会权限范围内，无须提
交股东大会审议。
本次委托理财不构成关联交易。
一、委托理财情况概述
1. 委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收
益相对稳定的委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与
股东创造更大的收益。
2. 投资金额
公司及控股子公司使用合计不超过人民币 1.2 亿元的自有闲置资金进行委托
理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3. 投资方式
本次委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构
进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。
4. 委托理财期限
单笔不超过三个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
5. 委托理财授权期限
委托理财期限为自公司董事会决议通过之日起 15 个月以内有效。
二、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司及控股子公司自有闲置资金，资金来源合法合
规。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产
品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用
不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效
率。
四、风险控制
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《委托理财管理制
度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控
与核查，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效
控制投资风险，确保资金安全。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，
表决程序合法合规。公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提
高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小
股东利益的行为。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十五日
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