深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，作为公司报告期内的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》、《独立
董事制度》等法律法规的相关规定，本人在2015年1月1日至2月9日期间的工作中，诚实、勤勉、
尽责、忠实履行职务，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表事前认可
意见或独立意见。现就本人2015年度履职情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议的情况
1、2015年度，公司共召开10次董事会会议，5次股东大会，任职期间出席会议的情况如下：
独立董 本 年 度 应 以现场方式 以 通 讯 表 决 委托出 缺 席 是 否 连 续 出 席 股 东
事姓名 参 加 董 事 参加董事会 方 式 参 加 董 席次数 次数 两 次 未 出 大会次数
会次数 议次数 事会次数 席会议
刘兴祥 1 1 0 0 0 否 1
2、出席董事会专门委员会会议情况如下：
独立董 董事会专门委员 实 际 出 席 委托出 缺 席 是否连续两次未
具体职务
事姓名 会应出席次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议
薪酬和考核委员
0 0 0 0 0
会主任委员
刘兴祥
审计委员会委员 0 0 0 0 0
提名委员会委员 1 1 0 0 0
2015年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事
会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，认为公司2015年度董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。因此，本人对公司2015年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。
二、2015年度发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》
等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
1
1、2015年1月19日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于子公司兴森快捷香港有限
公司收购股权的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员，提名委员会委员，
因董事会换届任职期较短的缘故，出席了董事会提名委员会的会议，主要履职情况：
2015年度，本人作为董事会提名委员会委员出席会议共一次，主要履行以下职责：
2015年1月12日，第三届董事会提名委员会第六次会议，讨论审议《关于公司董事会换届选举
的议案》
四、对公司进行现场调查的情况在2015年，本人利用自身专业优势，密切关注公司经营情况
和财务状况，利用参加董事会、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司现场或子公司深入了
解公司的生产经营情况，内部控制的完善及执行情况、财务管理、募集资金使用、项目建设等相
关情况。通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司各工厂日常生产经常情况，订单状
况、市场环境等，在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持较
多的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事
会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经
营、财务管理、募集资金存放与使用、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，主动进行了
查询、调查了解，详细听取了相关人员的汇报，收集相关资料，工作时间累计2天。充分了解公司
的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息
披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者
的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众
股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强
对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
2
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱地址：lxx@zqsb.com.cn
本人因任期届满，于2015年2月9日离任，不再担任公司独立董事，对公司董事会、经营层及
相关人员在本人履职过程中给予的有效支持和帮助表示衷心的感谢。
特此报告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事：
刘兴祥
2016年3月13日
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