证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－08
民生控股股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届
监事会第十四次会议于2016年3月14日在北京民生金融中心C座4层7
号会议室召开。公司于2016年3月4日以书面方式通知了全体监事，会
议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵英伟先生主持，
公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
二、《公司 2015 年年度财务决算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
三、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
公司监事会对公司 2015 年度报告全文及摘要进行了审核，并发表
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书面审核意见如下：
经认真审核，公司 2015 年度报告全文及摘要的内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关
法律、法规及公司章程的规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员
违反有关年报的保密规定。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
2015 年年度报告全文及摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网站上的公告。
四、《公司 2015 年度利润分配预案》
公 司 2015 年 度 经 审 计 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为
2,133.71 万元。母公司提取盈余公积后，累积可分配利润为 27,209.19
万元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本
531,871,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际经营状况，
符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，
充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利
益的情形。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
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五、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公
司监事会审阅了《民生控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报
告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内
部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公
司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。监事会同意公司 2015 年度内部控制评价报告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 年度内部控制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资
讯网的公告。
特此公告。
民生控股股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十五日
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