证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－07
民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届
董事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 14 日在北京民生金融中心 C 座
4 层 8 号会议室召开。公司于 2016 年 3 月 4 日以书面方式通知了全
体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘洪伟因公务原因
无法参加现场会议，已经书面委托董事陈良栋代为表决。会议由董事
长王宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
二、《公司 2015 年年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
三、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
1
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年年度报告全文及摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网站上的公告。
四、《公司 2015 年度利润分配预案》
公 司 2015 年 度 经 审 计 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为
2,133.71 万元。母公司提取盈余公积后，累积可分配利润为 27,209.19
万元。
经董事会审议决定，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年
12 月 31 日总股本 531,871,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日
在巨潮资讯网站的公告。
五、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对公司《公司 2015 年度内部控制评价报告》发表了
独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网站的公告；《公司 2015 年度内
部控制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网的公告。
六、《公司 2015 年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对 2015 年度证券投资情况发表了同意的独立意见，
详见同日发布在巨潮资讯网站的公告；《公司 2015 年度证券投资情况
的专项说明》详见公司于同日发布在巨潮资讯网的公告。
2
七、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 48 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意
见，详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
八、《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 20 万
元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意
见，详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
议案一、二、三、四、七、八需提交 2015 年度股东大会审议，2015
年度股东大会召开事宜另行通知。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
