华西股份：关于预计2016年度日常关联交易的公告_股票频道

证券代码：000936 证券简称：华西股份公告编号：2016-009

江苏华西村股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2015年度日常关联交易概述

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易

的议案》，预计公司2015年度与江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电

有限公司发生日常关联交易总金额不超过8,000万元。截止2015年12月31日，实

际发生日常关联交易金额为5,408.23万元，实际履行未超过年初预计数。

2、预计2016年度日常关联交易概述

因日常经营需要，预计公司2016年度拟与江苏华西集团公司及下属企业、江

阴市华西热电有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过9,700万元，占公

司最近一期经审计净资产的3.52%。

3、2016年3月13日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议以5票同

意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了上述预计日常关联交易事项，关联董事汤

维清、吴协恩、包丽君、卞武彪对该议案回避表决。独立董事蔡建先生、施平先

生、刘昕先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

4、此项日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该

事项无须提交股东大会审议。

（二）预计关联交易的类别和金额

单位：万元

上年实际发生额

关联交易类别关联人预计金额占同类业务比

发生金额

例(％)

采购辅料、备江苏华西集团 1,500-2,000 1,469.55 0.84%

品备件、接受公司及下属企

劳务业

固定资产（土江苏华西集团 2,000-2,500 411.07 100%

建工程）公司下属企业

江苏华西集团 600-800 28.8 47.55%

房屋装璜

公司下属企业

江阴市华西热 3,600-4,200 3,498.81 83.82%

采购电、汽

电有限公司

销售产品、劳江苏华西集团 100-200 - -

务公司

合计 - 7,800-9,700 5,408.23 -

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2016 年年初至披露日

关联交易类别关联人

累计交易金额(万元)

采购辅料、备品备 346.28

江苏华西集团公司及下属企业

件、接受劳务

采购电、汽江阴市华西热电有限公司 380.63

销售产品江苏华西集团公司 12.39

合计 - 739.30

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏华西集团公司

1、关联方名称：江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”）

法定代表人：吴协恩

注册资本：900,000 万元人民币

住所：江阴市华士镇华西村

经营范围：房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚

果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；

建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；社会

经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介

服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内

贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国

家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织

品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食

品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。

2、与本公司的关联关系

华西集团为本公司的控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规

则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截止 2015 年末，华西集团未经审计的总资产 4,755,245 万元，净资产

1,725,724 万元。2015 年实现营业总收入 2,169,088 万元，净利润 110,716 万元。

华西集团依法存续且经营正常，财务状况和履约能力良好。

（二）江阴市华西热电有限公司

1、关联方名称：江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）

法定代表人：杨永昌

注册资本：10,000 万元

主营业务：供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。

住所：江阴市华士镇华西村中康桥

2、与本公司的关联关系

华西热电为华西集团的下属控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股

票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截止 2015 年末，华西热电未经审计的总资产 46,078 万元，净资产 17,132

万元，2015 年实现营业收入 66,170 万元，净利润 7,132 万元。

华西热电依法存续且经营正常，财务状况和履约能力良好。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，公司与华西集团下属企业

土建工程、房屋装璜的关联交易是公司在对工程报价和工程质量等方面进行招投

标后达成的，电、汽具体价格按供电部门和物价部门的规定确定，综合服务的各

项价格依据市场价格公平、合理地确定。

2、关联交易协议签署情况

2014 年 5 月，公司与华西热电续签了《供电、供汽服务协议》，约定由华西

热电为我公司提供电、汽服务，协议有效期三年，自 2014 年 5 月起至 2017 年 4

月止。

2014 年 5 月，公司与华西集团续签了《综合服务协议》，约定由华西集团及

下属企业为本公司提供生产生活所需的宾馆、会务、景点接待、办公用品、备品

备件、体检、保健、汽车及其它综合服务等相应服务。根据实际发生额按月支付，

各项服务价格依据市场价格公平、合理确定。协议有效期三年，自 2014 年 5 月

起至 2017 年 4 月止。

2001 年 10 月 3 日，公司就下属特种化纤厂的土地使用问题与华西集团公司

签署了《土地租赁协议》。承租华西集团拥有的江阴市土地管理局澄土国用(2001)

字第 0009645 号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期限自 2001 年 10

月至该项土地出让期限届满时止。年租金总额为 7.47 万元人民币。

2015 年 1 月，公司与江阴市华士镇华西新市村村民委员会签署了《房屋租

赁合同》，租赁华西村南苑宾馆 9 号楼为我公司办公用房，租赁期限自 2015 年 1

月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，协议到期日前三十日内双方未提出异议，则合同

有效期顺延至下一年度。年租金 7.5 万元人民币，每年支付一次。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、与华西集团及下属企业的关联交易是在正常的生产经营和购销活动过程

中产生的，预计此类交易仍将持续发生。接受华西集团提供劳务可以充分利用华

西集团完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得公司全部精力用于生产

经营。

2、华西热电系江苏华西集团公司自备热电联产电厂，主要向华西集团下属

企业及周边地区供电供汽。公司与华西热电发生电、汽关联交易，主要是利用原

有供电、供汽配套设施，减少再投入，保障公司生产经营活动的正常开展，符合

公司长远发展利益的需要，符合全体股东的利益要求。

3、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易公允、付款

合理，不存在损害公司和中小投资者的利益，对公司独立性没有影响，公司主要

业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事蔡建、施平、刘昕对该议案表示事前认可，并发表了独立意见，

认为：公司与控股股东江苏华西集团公司及其他关联方之间的关联交易均为公司

生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该

等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公

平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的

独立性。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：上述关联交易符合公司业务特点和业务发展的

需要，有利于公司的发展。该关联交易经华西股份第六届董事会第十四次会议审

议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立董事事前认可意见及独

立意见，程序合法有效，定价遵循公允、合理原则，上述关联交易无需股东大会

审议。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是

否公允。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司预计 2016 年

度日常关联交易、投资理财等事项的核查意见；

4、日常关联交易的协议书。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日

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