证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-017
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于 2016 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 14 日在公司会
议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为孙公司借款提供担保的议案》
《关于为孙公司借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于
巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十四日
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