证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-024
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日以电话及电子
邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知，本次会议于2016年3月12
日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议
由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手
表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《2015 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2015 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公
司 2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2015 年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公
司 2015 年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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六、通过了《2015 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度共实现归属于母公司股东
的净利润人民币 70,502,344.80 元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净
利润提取 10%法定盈余公积人民币 6,335,605.71 元后，当年可供股东分配的利润为人民币
64,166,739.09 元，加上上年结转未分配利润人民币 321,247,787.5 元，累计可供股东分配的
利润为人民币 385,414,526.59 元。
本公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本215,000,000股为基数，拟每
10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以
资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。转增后公司股本总数为
430,000,000股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公
司 2015 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《2015 年度内部控制评价报告》
公司董事会审计委员会及独立董事认真审议了该议案并发表了独立意见，认为公司
2015 年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内
容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波
博威合金材料股份有限公司关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（临
2016-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名包建亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会通过选举
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之日起至第三届董事会届满；独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可
提交公司2015年年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限
公司 2016 年度关联交易框架协议〉的议案》
2016年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币6,000万元。
独立董事对该议案进行了审议，发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会针对
该议案发表了书面意见。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威
合金材料股份有限公司关于与关联方签订2016年关联交易框架协议的公告（临2016-026）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事谢识才先生对该议案回避表决。
十二、通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公
司关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（临 2016-027）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 4 月 7 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的
通知》（临 2016-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、四、五、六、九、十项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 15 日
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独立董事候选人简历：
姓名：包建亚
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1972 年 1 月
工作经历：本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计、阿克苏.诺
贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监、敏实集团会计总监、首席财务官；现
任敏实集团首席财务官兼执行董事。
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