股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-022 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会将于 2016 年 3 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会
监事候选人的提名工作刚结束，尚需提交公司股东大会选举，预计不能在任期届
满前完成选举工作。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监
事会换届选举工作将适度延期进行，同时，公司第二届董事会各专门委员会和高
级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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