证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-18
潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审
计部负责人陈宁女士的书面辞任报告。因公司内部工作岗位调整原因，陈宁女士
决定辞去所担任公司内部审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞任
报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈宁女士在担任公司内部审计
部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2016 年 3 月 14 日召开
了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议
案》，同意聘任陈勇鹏先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
陈勇鹏先生的简历如下：
陈勇鹏先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
自 1988 年起进入本公司工作，曾任财务部、生产供应部课员；2015 年至今，任
企业管理部企管课课长。
陈勇鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2016年3月14日
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