证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-008
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”)及董事会依据《深圳证券交
易所股票上市规则》，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）
在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计
不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财。 2016年3月12日，公司召开2016年第一次董
事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现
将相关内容公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金
进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股
东创造更大的收益。
2、投资金额：使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度
可滚动使用。
3、投资范围：用于投资市场信用级别较高、风险较低、收益比较固定的金融工具，
包括但不限于委托商业银行进行风险可控的投资理财产品。
4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起
不超过二年。
5、产品类型：100%保本。
二、委托理财的资金来源
漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
公司于 2016 年 3 月 12 日召开的 2016 年第一次董事会会议审议通过了《关于控股子
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公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
本次委托理财不属于关联交易。
四、委托理财对漳州灿坤的影响
漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与
测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州
灿坤资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、
风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、漳州灿坤进行委托理财的资金用于 100%保本的理财产品，不投资于股票及其
衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、漳州灿坤利用自有资金进行委托理财，有利于提高其自有资金的使用效率，不
会影响漳州灿坤日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、厦门灿坤 2016 年第一次董事会会议决议；
2、关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2016年3月12日
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