证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2016-007
厦门灿坤实业股份有限公司
2016 年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
2016年度预计日常关联交易审议程序、预计交易情况说明如下：
1. 公司于2016年3月12日召开2016年第一次董事会，4位关联董事回避表决，由3位非关联董事
表决通过了本关联交易案
2. 回避表决的董事姓名：庄兴-灿星网通股份有限公司董事、陈彦君-灿星网通股份有限公司总
经理、潘志荣-灿坤先端智能股份有限公司董事长、谈子畅-灿坤先端智能股份有限公司董事
3.本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：
（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED
（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED
（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED
（4）THERMASTER LIMITED
1
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
年初至披露
关联交易 2016年度 2015年实际 占同类业
关联人 日累计已发
类别 预计金额 发生额 务比例
生的金额
厦门升明电子有限公司 4,256 3,940 2.64%
向关联人采 灿星网通股份有限公司 0 385 0.26%
购原材料 燦坤先端智能股份有限公司 600 187 0.13%
小计 4,856 4,512 0 3.03%
灿坤日本电器株式会社 845 317 0.17%
向关联人销
灿星网通股份有限公司 1,818 1,524 0.80%
售产品
小计 2,663 1,841 0 0.97%
PT.TSANNKUEN INDONESIA 0 83 1.50%
向关联人購 廈門燦坤商貿有限公司 0 245 4.42%
置固定資產 厦门升明电子有限公司 0 1 0.02%
小計 0 329 5.93%
灿星网通股份有限公司 0 17 71.73%
接受关联人 燦坤先端智能股份有限公司 30 7 29.54%
提供的劳务 燦坤先端智能股份有限公司 1,600 92 64.85%
小计 1,630 116 0 166.12%
廈門五花馬餐飲有限公司 7 10 0.17%
向关联人提
厦门灿坤商贸有限公司 0 85 1.45%
供劳务
小计 7 95 0 1.62%
总计 9,156 6,893 0
2
二、关联人介绍和关联关系
1、 基本情况
单位：万元
法定 注册
关联人 地 址 币别 主要营业或生产项目
代表人 资本额
小家电其原料代采购、小家
台北市内湖区堤顶大道 1
灿星网通股份有限公司 杨文芳 NTD 134,300 电加工、制造、销售与电器
段 333 号 6 楼
销售
日本东京都台东区台东一
灿坤日本电器株式会社 林金城 JPY 48,000 小型家电制品贩卖
丁目 24 番 1 号
厦门湖里工业区悦华路 38
厦门升明电子有限公司 吴灿坤 USD 800 制造及销售家电配件
号5至6层
台南市仁德区开发二路 4 产品设计业、其他设计业、
燦坤先端智能股份有限公司 潘志荣 NTD 3,000
号 研究发展服务业等
厦门五花马餐饮管理有限公 厦门市湖里区兴隆路 88 号 餐饮服务、预包装食品的批
胡达勇 USD 350
司 613 室 发
2、 与上市公司的关联关系
关联人 与公司的关系 具体关联关系
灿星网通股份有限公司 最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第一项
实际控制人及其关系密切的家
厦门升明电子有限公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
庭成员控制的公司
燦坤先端智能股份有限公司 同一最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
灿坤日本电器株式会社 同一最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
厦门五花马餐饮管理有限公司 最终控股公司参股的公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
3、 履约能力分析
关联人 经营情况 帐款回收能力
销售信用良好，仍保持良好的发展趋 营运稳定，现金流量正常且支付正
灿星网通股份有限公司
势。 常，帐款回收正常。
应收帐款回款及时，销售信用良好，营运稳定，现金流量正常且支付正
灿坤日本电器株式会社
仍保持良好的发展趋势。 常，帐款回收正常。
经营状况稳定，销售信用良好，仍保 营运稳定，现金流量正常且支付正
厦门升明电子有限公司
持良好的发展趋势。 常，帐款回收正常。
经营状况稳定，信用良好，仍保持良 营运稳定，现金流量正常且支付正
燦坤先端智能股份有限公司
好的发展趋势。 常，帐款回收正常。
经营状况稳定，信用良好，仍保持良 营运稳定，现金流量正常且支付正
厦门五花马餐饮管理有限公司
好的发展趋势。 常，帐款回收正常。
3
4、 最近一期财务数据
单位：万元
最近一期财务数据
关联人 币别
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
灿星网通股份有限公司 NTD 1,239,699 669,873 1,368,713 -19
灿坤日本电器株式会社 JPY 62,247 54,123 9,109 -8,110
厦门升明电子有限公司 RMB 15,140 13,055 17,877 4,387
燦坤先端智能股份有限公司 NTD 4,089 1,586 481 -1,414
厦门五花马餐饮管理有限公司 RMB 1897 1484 656 -460
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
2、成品、原物料、模具、机器设备买卖：厦门灿坤实业股份有限公司及其子公司(简称:厦门灿
坤)与灿星网通股份有限公司(简称:灿星网通)、灿坤日本电器株式会社(简称:日本灿坤)、
厦门升明电子有限公司(简称:升明电子)、灿坤先端智能股份有限公司（简称:先端智能）、
厦门五花马餐饮管理有限公司(简称:五花马)，将与其它非关联人在同时期与厦门灿坤交易
的相同或类似产品的价格保持一致性。
3、代办费：灿坤先端智能股份有限公司在集团构思境内外采购政策时，综合考虑大宗原材料、
生产设备、模具等境内外的质量、价格及付款条件等，当比较各方面条件由境外采购较佳时，
中国境外原材料、生产设备、模具的采购部份将会委托先端智能代办采购。厦门灿坤以先端
智能每月因从事模具、生产设备及原物料、零组件代办采购所发生的相关费用的 110%支付代
办费，年度支付代办服务费在保证真实列支的情况下不得超过原材料、零组件、模具、生产
设备等代办采购金额的 5%。
4、外包设计费：厦门灿坤提供与设计相关的产品思路， 委托第三方为其设计高端产品、新事
业研究发展与国际市场信息收集调研等事项；选择有可比性分析所考虑的因素，以非关联方
之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格作为关联交易的公平成交价格为
委托报价依据。
4
（二） 关联交易协议签署情况
协议内容 关联人 签署/生效日期 协议有效起讫日期 交易价格 付款安排及结算方式
2015 年 1 月 1 日至
成品、半成 2015 年 1 月 1 日 以出货后 60 天为支付
灿星网通股份有 2017 年 12 月 31 日 依市场价格进
品买卖合约 条件，亦可以 L/C 为支
限公司 2016 年 1 月 1 日至 行交易。
书 2016 年 1 月 1 日 付条件。
2018 年 12 月 31 日
原材料、零
以出货后 60 天为支付
组件、模具、灿坤先端智能股 2015 年 10 月 1 日至 依市场价格进
2015 年 10 月 1 日 条件，亦可以 L/C 为支
生产设备采 份有限公司 2018 年 9 月 30 日 行交易。
付条件。
购代办合同
2014 年 7 月 1 日至
成品、半成 2014 年 7 月 1 日
灿坤日本电器株 2017 年 6 月 30 日 依市场价格进 以出货后 60 天为支付
品买卖合约 条件，亦可以 L/C 为支
式会社 2016 年 1 月 1 日至 行交易。
书 2016 年 1 月 1 日 付条件。
2018 年 12 月 31 日
成品、半成 以出货后 90 天为支付
厦门升明电子有 2014 年 7 月 1 日至 依市场价格进
品买卖合约 2014 年 7 月 1 日 条件，亦可以 L/C 为支
限公司 2017 年 6 月 30 日 行交易。
书 付条件。
厂房租赁合 厦门五花马餐饮 2014 年 7 月 1 日至 每月租金含税
2014 年 7 月 1 日
约书 管理有限公司 2016 年 6 月 30 日 为 5,440 元。
预缴三个月租金方式
场地租赁合 厦门五花马餐饮 2014 年 7 月 1 日至 每月租金含税
2014 年 7 月 1 日 支付，《厂房租赁合约
同 管理有限公司 2016 年 6 月 30 日 为 3,660 元。
书》已提前终止合约。
房屋租赁合 厦门五花马餐饮 2015 年 10 月 1 日至 每月租金含税
2015 年 10 月 12 日
同 管理有限公司 2016 年 09 月 30 日 为 1,800 元。
双方签订委托报价单
依市场价格为
研发设计委 灿坤先端智能股 2015 年 9 月 1 日至 后，预付 40%款项，待
2015 年 9 月 1 日 依据，双方协
托协议 份有限公司 2018 年 8 月 31 日 验收合格后月结 60 日
商确定价格。
内支付 60%尾款。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营
风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对
公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
本案已于 2016 年 3 月 4 日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。
及发表独立意见：公司 2016 年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，
定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以
回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2016 年度预计日常关联
交易案》的决议。
独立董事：涂连东、汤金木、白劭翔
2016 年 3 月 12 日
六、 备查文件
1、公司 2016 年第一次董事会决议；
2、独立董事事前认可提案的同意书；
3、独立董事出具的独立意见；
4、与上述关联企业签订的相关合约；
5、与国家税务局签订预约定价安排。
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 12 日
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