证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-026
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会通知的公告
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十六次会议决议，公司定于 2016 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:00 召开公司
2015 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 2 月 25 日召开的第二届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海新文化传媒
集团股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2016年3月25日(星期二)下午 14:00
(2) 网络投票时间：2016年3月24日至2016年3月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2016年3月24日下午15：00至2016年3月25
日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2016年3月18日(星期五)。于股权登记日2016
年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路 444 号虹口足球场 3 楼贵宾
厅
二、会议审议事项
（一）审议以下议案
1、审议《关于公司<2015 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
3、审议《关于公司<2015 年度社会责任报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》；
7、审议《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；
9、审议《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及相应担保事项的议案》；
10、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
11、审议《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》；
11.1 发行规模及发行方式
11.2 票面金额和发行价格
11.3 发行对象
11.4 债券期限及品种
11.5 债券利率及还本付息方式
11.6 担保方式
11.7 募集资金用途
11.8 募集资金专项账户
11.9 偿债保障措施
11.10 发行债券的上市安排
11.11 决议有效期
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相
关事宜的议案》。
上述议案中，议案 1-4、6-9 已经第二届董事会第十六次会议审议通过，议
案 10-12 已经第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 5 已经第二届监事会第
十五次会议审议通过。议案的具体内容详见于 2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月
14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
（二）听取独立董事述职报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年3月24日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年3月24日16:00之前送达或
传真到公司。
3、登记地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内三区三层证券部。
4、登记方法：
(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明及法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：021-65871976
传真：021-65873657
E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
联系地址：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内三区三层证券部
邮政编码：200081
联系人：盛文蕾、张津津
2、会议相关材料备置于会议现场。
3、本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、2015 年度股东大会参会股东登记表
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十四日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(1) 投票代码：365336。
(2) 投票简称：新文投票。
(3) 投票时间：2016年3月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
(4) 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
(5) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
2) 选择公司会议进入投票界面；
3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
1）在投票当日，“新文投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应
的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 代表本次股东大会的所有议案 100
1 《关于公司<2015 年年度报告及其摘要>的议案》 1.00
《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况
2 2.00
的专项报告>的议案》
3 《关于公司<2015 年度社会责任报告>的议案》 3.00
4 《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》 4.00
5 《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》 5.00
6 《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》 6.00
7 《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》 7.00
8 《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 8.00
《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构
9 9.00
申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券
10 10.00
条件的议案》
11 《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》 11.00
11.1 发行规模及发行方式 11.01
11.2 票面金额和发行价格 11.02
11.3 发行对象 11.03
11.4 债券期限及品种 11.04
11.5 债券利率及还本付息方式 11.05
11.6 担保方式 11.06
11.7 募集资金用途 11.07
11.8 募集资金专项账户 11.08
11.9 偿债保障措施 11.09
11.10 发行债券的上市安排 11.10
11.11 决议有效期 11.11
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
12 12.00
开发行公司债券相关事宜的议案》
4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月24日（现场股东大会召开
前一日）下午15:00，结束时间为2016年3月25日（现场股东大会召开当日）下午
15:00。
(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(3) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
上海新文化传媒集团股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海新文化传
媒集团股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决
权做明确具体的指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√”，表决票涂改无效，同时在两个或
两个以上选项内打“√”视为无效表决票。）
序号 议案 同意 反对 弃权
《关于公司<2015 年年度报告及其摘要>的议
1
案》
《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情
2
况的专项报告>的议案》
3 《关于公司<2015 年度社会责任报告>的议案》
《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议
4
案》
《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议
5
案》
6 《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
7 《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》
8 《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机
9
构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债
10
券条件的议案》
11 《关于公司公开发行公司债券发行方案的议
案》
11.1 发行规模及发行方式
11.2 票面金额和发行价格
11.3 发行对象
11.4 债券期限及品种
11.5 债券利率及还本付息方式
11.6 担保方式
11.7 募集资金用途
11.8 募集资金专项账户
11.9 偿债保障措施
11.10 发行债券的上市安排
11.11 决议有效期
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
12
公开发行公司债券相关事宜的议案》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号码：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托日期：
附注：
1、委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
上海新文化传媒集团股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人身份证
代理人姓名
号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言
意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言
由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能
在本次股东大会上发言。
2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
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