证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-025
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于增加 2015 年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 27
日公告了《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》，定于 2016 年 3 月 25 日（星
期五）下午 14:00 召开公司 2015 年度股东大会。2016 年 3 月 14 日，公司收到控
股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”，持有公司 24.56%的
股份）向公司董事会书面提交的《关于提请增加上海新文化传媒集团股份有限公
司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提议将以下提案提交公司 2015 年度股东
大会审议：
一：《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
二：《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》
（一）发行规模及发行方式
（二）票面金额和发行价格
（三）发行对象
（四）债券期限及品种
（五）债券利率及还本付息方式
（六）担保方式
（七）募集资金用途
（八）募集资金专项账户
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（九）偿债保障措施
（十）发行债券的上市安排
（十一）决议有效期
三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事
宜的议案》
以上议案的具体内容详见于 2016 年 3 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关内容。
因上述临时提案的增加，原 2015 年度股东大会通知的相关条款均有相应变
动，增加临时提案后的 2015 年度股东大会通知详见于 2016 年 3 月 14 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2015 年度股东大会通知
的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日
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