证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-13
潮州三环（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六
次会议的通知已于 2016 年 3 月 3 日送达各位监事。本次会议于 2016 年 3 月 14
日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，董事会编制和审核公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。
内容详见公司《2015 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2015
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》。
根据相关规定，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年
度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》。
根据公司的业务发展情况，公司监事会成员年度薪酬方案具体如下：
自 2016 年起公司监事会成员实行每年 3 万元（含税）的年度薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 14 日
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