证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-12
潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
七次会议的通知已于 2016 年 3 月 3 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 3 月
14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。
董事会在审阅《2015 年度总经理工作报告》后认为，2015 年度公司经营管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。
《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年年度报告》“第四节 管理
层讨论与分析”的相关内容。
同时，独立董事温学礼先生、李泳集先生和庄树鹏先生分别向董事会提交了
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上进行述职。
《2015 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。
内容详见公司《2015 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报
告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2015 年度证券投资情况专项说明的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》。
根据相关规定，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年
度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议
案》。
根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事
会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：
一、自 2016 年起公司董事会成员和高级管理人员的年度薪酬按以下计算方
式执行：
（一）部分董事、正/副总经理年度奖励金分配方案
1、当年实现利润总额在 100,000 万元内（含 100,000 万元）的，在利润总
额的 1%以内计算提取奖励金；
2、当年实现利润总额超过 100,000 万元的，超过部分在利润总额的 1.5%以
内计算提取奖励金；
3、适用本款规定的部分董事、正/副总经理的人选及年度奖励金的发放比例
和发放方式由董事长、总经理决定。
（二）独立董事实行每人每年 8 万元（含税）的年度薪酬。
（三）除适用前两款规定之外的其他董事及高级管理人员实行每人每年 8
万元（含税）的年度薪酬。
二、原 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司董事会成员和高级管理人
员年度薪酬方案的议案》同时废止。
本议案有关董事会成员的年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2016年3月14日
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