浙江亚太机电股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内
部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江亚太机电股份有限
公司（以下简称“公司” ）的独立董事，我们对第五届董事会第二十七次会议的相
关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进
行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2015 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
二、关于对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立了较为健全的内部控制制度，并根据实际情况对相关制度进行修
订，各项制度能够得到有效执行。公司各项生产经营活动均严格按照相关内控制度
规范运行，有效控制了经营过程中的各种内部风险。《公司 2015 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、关于续聘公司 2016 年审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司
业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审
计意见。因此，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司为 2016 年审计
机构。
四、关于预计 2016 年度日常关联交易事项的独立意见
公司预计 2016 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公
平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过
程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。
五、对董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬严格按照岗位工资标准及考核办法执
行，绩效考核和薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司
的实际情况。
六、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业
板投资者权益保护指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等
法律法规的规定和要求，对公司 2014 年度关联方占用公司资金情况和对外担保情
况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。
七、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 年度末总股本 737,556,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派现金红利人民币
73,755,600 元。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2015 年度利润分配预案符合公司未来
经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司 2015 年度股东大
会审议通过后实施。
(此页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉________ __ 黄曼行_______ ____ 刘 匀______ _____
二〇一六年三月十四日
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