证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-015
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议通知于2016年3月8日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员。
会议于2016年3月14日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室
召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，董事贾虹、韩青树采取通
讯方式表决，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，
形成以下决议：
1、审议通过了《关于合资设立 PPP 基金管理公司的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于合资发起设立 PPP 基金管理公司的公告》，刊登
于 2016 年 3 月 15 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016年3月14日
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