证券代码:300286 证券简称:安科瑞 公告编号:2016-018
安科瑞电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2016年
3月11日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,董
事会秘书列席了会议,会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式,形成如下决议:
一、审议通过了《关于收购控股子公司 40%股权的议案》
上海安科瑞电源管理系统有限公司(以下简称“电源公司”)股东方建华、唐新鑫
将合计持有 40%股权(认缴出资额 400 万元人民币,其中实缴出资额 3 万元人民币)作
价 3 万元转让给安科瑞,附属于股权的其他权利和义务随股权转让而转让。安科瑞将于
近期用自有资金补足剩余认缴出资额人民币 397 万元。此次股权转让后,电源公司股权
结构为安科瑞持有 99%股权,包林杰持有 1%股权。
本次交易价格公平、合理、公允,符合维护公司及全体股东的利益。本次控股子公
司股权转让事项,不构成重大资产重组。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有表决权票总数的 100%。
《安科瑞关于收购控股子公司 40%股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 14 日