证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016028
浙江京新药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 3
月 1 日以书面形式发出，会议于 2016 年 3 月 12 日在公司行政楼一楼会议室召
开。会议应到董事九名，实到董事八名，独立董事潘煜双女士委托独立董事王
峥涛先生代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下
决议：
一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度总经理工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度董事会工作报告》，该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年年度报告及摘要》，该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
年报全文详见指定信息披露网站（巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）；
年报摘要详见公司 2016030 号公告。
四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度利润分配预案》，该预案需提交 2015 年度股东大会审议。详见公司
2016031 号公告。
五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度财务决算报告》，该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
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六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务报告审计机构。该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去为公司进行审计工作的过程
中，严格、认真。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计
师事务所为公司 2016 年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，
聘期一年。2016 年度审计费用为人民币 70 万元（含差旅费）。
公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下：
经核查认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务
工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托
的审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状
况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司 2016 年度审计机构。
7、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
开展远期结售汇业务的议案》；同意公司在 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日的业务期间，开展境内远期结售汇业务规模不超过 2000 万美元，并授权
总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。详见公司
2016032 号公告。
八、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交 2015 年度
股东大会审议，详见公司 2016033 号公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利
益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投
资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，
公司拟继续将闲置募集资金人民币不超过 3.45 亿元（其中 2011 年度募集资金
1.05 亿元，2014 年度募集资金 2.4 亿元）暂时用于补充流动资金，占两次募集
资金净额总额的 36.71%，使用期限不超过 12 个月，预计期间可使公司节省约
700 万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本
次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项
目建设进度。
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九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产的议案》，该议案
需提交 2015 年度股东大会审议，详见公司 2016034 号公告。
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响
公司募集资金投资项目的情况下，公司拟继续使用不超过 2 亿元（全部为 2014
年度募集资金）闲置募集资金，购买期限不得超过 12 个月的保本型银行理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司（包括浙江
京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公
司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）拟继续使用不超过 5 亿元闲置自有资金
购买期限不得超过 12 个月的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚
动使用。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获
得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体
业绩水平，符合公司和全体股东利益。
十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，详见公司 2016035 号公告。
十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
前次募集资金使用情况的专项报告》，该议案需提交 2015 年度股东大会审议，
详见公司 2016036 号公告。
十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。详见指定信息披露网站（巨潮网
http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更财务总监的议案》，同意聘任吴恒先生为公司财务总监。详见公司
2016037 号公告。
十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。详见公司 2016038 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二 O 一六年三月十五日
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