证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—001
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十八次会议通知于 2016 年 3 月 1 日以电子文件形式通知董
事、监事和高管，会议于 2016 年 3 月 11 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议采取举手投票表决的方式通过了以下议案，并同意将议案（1）——议案（7）、
和议案（13）共 8 个议案提交 2015 年年度股东大会审议批准：
一、非关联交易事项
董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项：
（1）《2015 年度财务决算报告》
《2015 年年度财务决算报告》详情请见审计报告（审计报告登载于 2016 年 3 月
15 日的巨潮资讯网）。
（2）《2014 年度利润分配及分红派息方案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司净利润 2,275.93 万
元，公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 227.59 万元,加上年初未分配
利润 5,149.45 万元，按规定支付股利 4,104.87 万元后，可供投资者分配利润为
3,092.91 万元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司 2015 年
度的利润分配方案为：向全体股东按每 10 股派发现金 1.5 元（含税），不进行资本
公积金转增股本。
独立董事对此分配方案表示认可。
（3）《关于聘用 2016 年外部审计机构并支付 2015 年度审计费用的议案》
根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华事务所为 2016 年度财务及内控外
部审计机构，并授权审计委员会及财务总监与大华事务所商定具体审计费用。同意向
大华事务所支付 2015 年度财务审计报酬人民币 88 万元，其中财务审计费为人民币 60
万元，内控审计费为人民币 28 万元。
公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
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（4）《董事会 2015 年度工作报告》
《2015 年年度董事会工作报告》详见《2015 年年度报告》相关章节。公司独立
董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上述职（《独
立董事述职报告》登载于 2016 年 3 月 15 日的巨潮资讯网）。
（5）《公司 2015 年年度报告》及其摘要
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
公司《2015 年年度报告》全文登载于 2016 年 3 月 15 日的巨潮资讯网，《2015 年
年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
（6）《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
详情请见公司登载于 2016 年 3 月 15 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2016—004 的《关于 2016 年度自有资金购买银行理财产品的公告》。
公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
（7）《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
详情请见公司登载于 2016 年 3 月 15 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2016—005 的《关于 2016 年度开展金融衍生品投资业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
（8）《计提资产减值准备的议案》
2015 年末公司各项资产减值准备余额合计 3,686.09 万元，较 2014 年末增加
1,139.47 万元。其中：坏账准备余额 1,388.46 万元，本年增加 547.72 万元，转回
386.57 万元，核销 87.77 万元，余额较 2014 年末增加 73.39 万元；存货跌价准备余
额 1,738.98 万元，本年计提 1,080.34 万元，余额较 2014 年末增加 1,080.34 万元；
固定资产减值准备余额 378.37 万元，本年计提 97.56 万元，转销 111.82 万元，余额
较 2014 年末减少 14.25 万元。
（9）《2015 年内部控制自我评价报告》
该报告的具体内容及公司董事会、监事会和独立董事意见登载于2016年3月15日
的巨潮资讯网。
独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。
（10）《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
公司董事会同意惠州蓝微向香港蓝越提供余额不超过人民币2000万元、全年累计
额不超过4000万元的内保外贷担保,有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年年
度股东大会召开之日内(详情请见公司登载于2016年3月15日的《证券时报》和巨潮咨
询网，公告编号为2016—006的《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保公告》)。
（11）《关于惠州新源建设临时工业厂房的议案》
公司董事会同意惠州新源投资人民币2370万元新建临时工业厂房，用于建立动力
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电池PACK生产线。并授权惠州新源总经理组织实施。
（12）《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2016 年 4 月 26 日召开公司 2015 年年度股东大会，并按规定发布
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2016 年 3 月 15 日的
《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2016—008 的《2015 年年度股东大会通知》）。
二、关联交易事项
表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平、余孝海回避，由其余 4 位非关
联董事举手表决，以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下关联交易议案：
（13）《关于 2016 年预计日常关联交易的议案》
详情请见公司登载于 2016 年 3 月 15 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2016—007 的《2015 年预计日常关联交易的公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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