深圳市德赛电池科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为公司独立董事，2015年，我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和
《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公
司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下：
1、报告期内独立董事变动情况
姓名 2015 年履职时间
乔彦军 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 8 日
毕向东 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
韦 岗 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
谭 跃 2015 年 4 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日
2、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况
是否连续
应 现场 以通讯方式参加 委托
姓名 缺席次数 两次未亲自
出席次数 出席次数 会议次数 出席次数
出席会议
乔彦军 2 2 否
毕向东 7 4 2 1 否
韦 岗 7 3 2 2 否
谭 跃 5 3 2 否
独立董事列席股东大会次数 3
3、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况
姓名 与管理层沟通次数 与外审机构沟通次数
乔彦军 1 2
毕向东 1 2
韦 岗 1 2
谭 跃
4、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
出席战略委员会 出席提名委员会 出席审计委员会 出席薪酬与考核委员会
姓名
会议次数 会议次数 会议次数 会议次数
乔彦军 1 2
毕向东 1 1 8 1
韦 岗 1 1 8 1
谭 跃 1 6 1
5、报告期内独立董事发表独立意见的情况
该独立
发表独
发表独立意见 意见是
姓名 发表独立意见的事项 立意见
的时间 否履行
的类型
了披露
关于增补独立董事的议案 同意 是
关于 2014 年度利润分配及分红派息方案 同意 是
关于聘用 2015 年外部审计机构并支付
同意 是
2014 年度审计费用的议案
关于 2014 年内部控制自我评价报告 同意 是
关于用自有资金购买银行理财产品的议
同意 是
韦 岗 案
毕向东 2015 年 2 月 28 日 关于用自有资金开展金融衍生品业务的
同意 是
乔彦军 议案
关于调整公司独立董事津贴的议案 同意 是
关于 2015 年预计日常关联交易的议案 同意 是
关于 2014 年公司累计和当期对外担保情
同意 是
况
关于 2014 年公司控股股东及其他关联方
同意 是
占用资金情况
关于控股子公司对外投资暨关联交易的议
2015 年 5 月 13 日 同意 是
案
关于 2015 年上半年公司累计和当期对外担
韦 岗 同意 是
保情况
毕向东 2015 年 8 月 21 日
关于 2015 年上半年公司控股股东及其他关
谭 跃 同意 是
联方占用资金情况
关于 2015 年度新增日常关联交易预计的议
2015 年 9 月 14 日 同意 是
案
报告期内，独立董事对公司内部控制、利润分配、对外担保、关联方资金占
用、关联交易、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司
发展都起到了积极作用。
6、报告期内履行独立董事特别职权的情况
2015年度，我们作为独立董事：
1)没有提议召开董事会；
2)没有提议聘任或解聘会计师事务所；
3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4)没有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立
董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，为公司持续健康地发
展作出应有的贡献。
特此报告！
签署人：
韦 岗
毕向东
谭 跃
2016 年 3 月 11 日
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