证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—002
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第六次会议通知于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出，
会议于 2016 年 3 月 11 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。公司实有监事 3 人，
实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
会议采取举手投票表决的方式，全票通过了以下议案：
（1）《2015 年度财务决算报告》
（2）《2015 年度利润分配及分红派息方案》
（3）《关于聘用 2016 年外部审计机构并支付 2015 年度审计费用的议案》
（4）《监事会 2015 年度工作报告》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（5）《公司 2015 年年度报告》及其摘要
全体监事认为：《公司 2015 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事保证本公司上报的《公司 2015 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整。
（6）《计提资产减值准备的议案》
（7）《2015 年内部控制自我评价报告》
公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律
法规和证券监管部门的要求，《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、
公允的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部
规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
（8）《关于 2016 年预计日常关联交易的议案》
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
2016年3月15日
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