证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-007
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 11 日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持
续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明
显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自 2016 年起，将独立董事津贴由
每人 3.6 万元/年（税前）调整至 7.2 万元/年（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、公司《章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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