宜安科技：第二届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300328 证券简称：宜安科技公告编号：2016-014 号

东莞宜安科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 3 月 10 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十四次会议在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 7 日

以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

公司董事长李扬德先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托公司董事、副总经理、

董事会秘书张春联女士代为出席并参与表决。经与会所有董事推选，本次董事会会议

由张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司实际控制人控制的液态金属有限公司投资 Liquidmetal

Technologies,Inc.暨公司与 Liquidmetal Technologies,Inc.签署战略合作协议（平

行许可协议）的议案》

公司和 Liquidmetal Technologies,Inc. （注册地为美国）（以下简称“LQMT”）

在液态金属领域均拥有各自优势资源，为推动液态金属相关技术开发及合作进程，更

好地促进液态金属技术的产业转化和推广应用，公司实际控制人李扬德先生控制的液

态金属有限公司（此公司是为入股 LQMT 成立的，注册地为香港）拟入股美国上市公

司 LQMT 18%的股权并签署相关合作协议，同时，公司与 LQMT 签署战略合作协议（平

行许可协议）。公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容见刊登在中国证券

监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事李扬德回避表决，出席会议的其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 10 日