三圣特材：第二届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

股票代码：002742 股票简称：三圣特材公告编号：2016-017 号

重庆三圣特种建材股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月

11 日下午 2:30 分在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 9 日以书

面和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《关于向公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意监事会向公司董事会提名钱觉时、苑书涛、杜勇 3 人为公司第三届董事

会独立董事候选人。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

二、通过《关于独立董事提名人声明的议案》

同意监事会就提名公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，监事会

保证声明的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则，

愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。授权公司董事会秘书将声明

的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董

事会秘书的上述行为视同为监事会行为，由监事会承担相应的法律责任。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016 年 3 月 14 日