证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-007
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2016 年 3 月 2 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。
2.本次监事会会议于 2016 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发
行股票预案（修订稿）的议案》。
公司《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预
案（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与特
定发行对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议。
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，同意公司与鑫元
基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司签署《附条件生效股份认购合同之
补充合同》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公
布的《关于签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十一日
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