证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-034
浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2016 年 3 月 9 日以传真或电子邮件形式发出通知，于 2016 年 3 月 13
日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先
生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个
解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事孙杨、杨思卫、沈利华回避表决。
内容详见巨潮资讯网及2016年3月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》刊登的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2016-036）。
二、审议通过了《关于制定<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月十四日
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