万科企业股份有限公司
第十七届董事会独立董事
2015 年度履职情况报告
2015 年，各位独立董事勤勉履职，出席董事会会议，听取公司汇报，参加专业委员会讨论，
审阅董事会文件，并在公司分红派息、对外担保、衍生品投资、关联交易、聘请会计师事务
所、高管薪酬状况、内部控制、回购股份、发行债券、海外发展、战略合作等方面发表独立
意见，提出建设性的建议。
2015 年各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及参与董事会和专业委员会通讯
表决的情况如下：
单位：次
本年 签署通讯表决议案 应出席专业委 出席专业委员 出席股东
独立董事姓名 亲自出席 委托出席 缺席
董事会次数 含专业委员会议案 员会会议 会会议 大会情况
张利平 4 4 0 0 15 7 7 0
华生 4 3 1 0 13 0 0 0
罗君美 4 4 0 0 13 4 4 2
海闻 4 3 1 0 14 7 7 0
2015 年各位独立董事未有提出异议事项。
2015 年独立董事发表独立意见情况：
1) 2015 年 3 月 30 日，独立董事对 2014 年度衍生品投资情况，2014 年关联方资金占用和
对外担保情况，2014 年度关联交易，2014 年度内部控制自我评价报告，2014 年度利润和
分红派息预案、2014 年高管薪酬状况、2015 年度续聘会计师事务所、关于继续与华润合
作议案发表了独立意见；
2) 2015 年 4 月 24 日，独立董事对 2015 年第一季度控股股东及其他关联方占用公司资金
及对外担保情况，2015 年第一季度衍生品投资情况发表了独立意见；
3) 2015 年 7 月 4 日独立董事对在人民币 100 亿元额度内推出公司 A 股股份回购方案的议
案发表了独立意见；
4) 2015 年 8 月 14 日，独立董事对 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及
对外担保情况，2015 年上半年衍生品投资情况，2015 年半年度不派息、不进行公积金转
增股本议案发表了独立意见；
5) 2015 年 10 月 27 日，独立董事对 2015 年第三季度控股股东及其他关联方占用公司资金
及对外担保情况，2015 年第三季度衍生品投资情况发表了独立意见。
签署人：
张利平 华 生
罗君美 海 闻
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