广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为广西贵糖（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2015年度工
作中，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维
护了公司和股东尤其是社会中小股东的利益。现将2015年度履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司董事会及股东大会的情况
2015年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故
2015年度对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2015年度，公司共召开11次董事会会议（其中现场方式召开5次，
通讯表决方式召开6次），本人应参加董事会11次，现场出席董事会5
次，以通讯方式参加6次，委托出席0次，没有缺席的情况；2015年度，
本人应参加股东大会5次，亲自出席会议5次。
二、2015年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人2015年度针对相关重大事
项及议案，发表独立意见如下。
1、2015年2月1日召开第六届董事会第二十九次会议发表独立意
见如下：
（1）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
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项的事前认可意见；
（2）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项的独立意见；
（3）关于《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报
规划（2015 年-2017 年）》的独立意见；
（4）关于资产定价合理性之专项意见；
2、2015年2月12日召开第六届董事会第三十次会议发表独立意见
如下：
（1）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立
意见；
（2）关于对公司2014年度利润分配预案的独立意见；
（3）对公司内部控制评价报告的独立意见；
3、2015年4月27日召开第六届董事会第三十一次会议发表独立意
见如下：
（1）对《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度财务报表审计机构的议案》的独立意见；
（2）对《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2015年度内部控制审计机构的议案》的独立意见；
（3）对《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品
的议案》的独立意见；
4、2015年7月13日召开第六届董事会第三十二次会议发表了关于
转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的独立意见；
5、2015 年 8 月 26 日召开第六届董事会第三十三次会议发表了
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专
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项说明和独立意见；
6、2015 年 9 月 11 日召开第六届董事会第三十四次董事会会议
发表独立意见如下：
（1）对《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财
产品额度的议案》的独立意见；
（2）对《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
的独立意见；
（3）对《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
的独立意见；
7、2015年9月29日召开第七届董事会第一次会议发表独立意见如
下：
（1）对《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》的独立意
见；
（2）对《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》的独立
意见；
（3）对《关于选举公司董事会下属专门委员会委员的议案》的
独立意见；
8、2015年10月16日召开第七届董事会第二次会议发表独立意见
如下：
（1）对《广西贵糖（集团）股份有限公司整体搬迁方案》的独
立意见；
（2）对《关于投资成立全资子公司的议案》的独立意见；
（3）对《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%
股权暨关联交易的议案》的独立意见；
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（4）独立董事对《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有
限公司49%股权暨关联交易的议案》的事前审核意见；
9、2015年11月25日召开第七届董事会第四次会议发表独立意见
如下：
（1）对《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的独立意见；
（2）对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
的独立意见；
10、2015年12月9日召开第七届董事会第五次会议发表独立意见
如下：
（1）对提名周永章先生为公司第七届董事会独立董事候选人发
表了独立意见；
（2）对《关于2015年1-11月日常关联交易情况和2015年12月、
2016年度日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见和事先认可
意见。
三、2015 年董事会下属委员会的主要工作情况
1、作为董事会战略与发展委员会委员，认真履行职责，对公司
整体搬迁改造和重大资产重组事项发表了独立意见，并同意提交公司
股东大会审议。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，本着实事求是、认真负
责的态度，审议了《2015 年中层以上管理人员效益年薪分配方案》
并形成审核意见。
3、作为董事会提名委员会主任委员，认真地履行了主任委员的
职责，2015年公司董事会顺利完成了换届选举、增补独立董事和调整
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公司董事会战略发展与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会成员的工作。
4、作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，积极与年审会
计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限
内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，审核了公司的
2014年年度报告、2015年第一季度及第三季度财务会计报告、2015
年半年度财务报告。对改聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用
情况等事项进行了审议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人认真履行独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行
了持续关注和监督，对公司定期报告、关联交易、对外投资、整体搬
迁等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权。
2、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，
对各项议案相关资料进行了认真审核，必要时向公司相关部门和人员
询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合
法权益。
3、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，积极参加相关
培训，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司
和社会公众股东的利益。
五、综述
报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券
交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之
有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给
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予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
本人在报告期内本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、
公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的
合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建
议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别
是中小股东的合法权益。
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事：顾乃康
2016 年 3 月 10 日
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