证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临 2016-010
太原重工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 9 日在公
司召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，另有 2 名董事授权委托其他董事代为出
席会议，5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、 通过公司 2015 年度报告及其摘要。
二、 通过 2015 年董事会工作报告。
三、 通过关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。
由于受全球经济复苏艰难，国内经济下行压力持续加大的影响，公司流动
资金相对不足，基于公司今后发展的考虑，拟 2015 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。2015 年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公
司第六届董事会第十二次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事也发表了
同意该预案的独立意见。
上述利润分配和资本公积金转增股本的预案须提请公司股东大会审议批
准。
四、 通过关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案。
关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交股东大会审议。
具体内容详见“关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告”（临 2016-012）。
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五、 通过公司 2015 年度内部控制评价报告。
六、 通过公司 2015 年度内部控制审计报告。
七、 通过关于续聘致同会计师事务所的议案，含内控审计，其报酬为 80 万元。
八、 通过关于处理财产清查结果等事项的议案。
1、因部分存货及机器设备毁损和报废，经核实该部分资产确实无法使用，
公司拟将其确认为财产损失处理，净损失 30,560.48 元；部分存货盘盈，金额
371,408.30 元。以上两项实物清查净损失-340,847.82 元。
2、对确实无法收回，根据有关规定确认为坏账损失的，共计 13,746,734.87
元，剔除已计提坏帐准备 4,310,212.64 元，净值为 9,436,522.23 元，做核销处理。
九、 通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）。
十、 通过关于召开 2015 年度股东大会的议案，大会召开时间等事项另行通知。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 12 日
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