证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-013
海航投资集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 3 月 3 日以
书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 3 月 10 日在北京市朝阳区建国路
108 号海航实业大厦 16 楼海航投资会议室召开，公司实有监事 3 名，出席监事 3
名。会议由监事会召集人李刚主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；
经综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等，公司拟对
非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整，具体内容详见
同日披露的《海航投资集团股份有限公司关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股
股票方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司
对《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案》作相应修订。具体内容详
见同日披露的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》；
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司
对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》作相应修订。具体内容详见
同日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十二日
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