证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-010
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会
议于 2016 年 3 月 10 日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到
董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案
经综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等,公司拟对
非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整,具体内容详见
同日披露的《海航投资集团股份有限公司关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股
股票方案的公告》。
公司独立董事对本次调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案相关事项进
行了事前审核,并发表了独立意见。
为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于公司 2015 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整,公司
对《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案》作相应修订。具体内容详
见同日披露的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)的议案
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整,公司
对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》作相应修订。具体内容详见
同日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十二日