海航投资:第七届董事会第十三次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-12 00:00:00
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证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2016-010

海航投资集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会

议于 2016 年 3 月 10 日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到

董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案

经综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等,公司拟对

非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整,具体内容详见

同日披露的《海航投资集团股份有限公司关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股

股票方案的公告》。

公司独立董事对本次调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案相关事项进

行了事前审核,并发表了独立意见。

为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事

赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。

参会有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司 2015 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案

根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整,公司

对《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案》作相应修订。具体内容详

见同日披露的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事

赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。

参会有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订

稿)的议案

根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整,公司

对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》作相应修订。具体内容详见

同日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事

赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。

参会有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一六年三月十二日

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