证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-010
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2016 年 3 月 10 日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案
经综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等，公司拟对
非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整，具体内容详见
同日披露的《海航投资集团股份有限公司关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股
股票方案的公告》。
公司独立董事对本次调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案相关事项进
行了事前审核，并发表了独立意见。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司
对《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案》作相应修订。具体内容详
见同日披露的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司
对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》作相应修订。具体内容详见
同日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十二日
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