证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-005
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2016 年 3 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2016 年 3 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举肖健为公司独立董事的议案》
公司第二届董事会独立董事朱义坤先生因个人原因申请辞去公司第二届董
事会独立董事职务，同时也不再担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员职务。公司董事会提议补选肖健先生为公司第二届董事会独立董
事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职
期限与本届董事会其他独立董事一致。肖健先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举肖健为公司独立董事的公告》、
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第二届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方
可提交股东大会审议。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公
司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，独立董事工作
量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自 2016 年起，将独立董事津
贴由每人 3.6 万元/年（税前）调整至 7.2 万元/年（税前）。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》、《独立
董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
三、审议通过《关于选举王军为公司董事的议案》
公司第二届董事会董事陈俊岭先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会
董事职务，同时也不再担任公司董事会战略委员会委员职务，公司董事会提议选
举王军先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，
任职期限与本届董事会其他董事一致。王军先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举王军为公司董事的公告》、《独
立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
四、审议通过《关于 2016 年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》
为提高公司经营运作效率，公司 2016 年度申请的银行授信规模、委托银行
贷款总额或直接借款等事项，单笔金额在 1 亿人民币范围内，由董事会授权董事
长赵积清先生审批，并根据各银行的具体要求签署相关决议、协议等法律文件；
超过 1 亿元人民币范围的，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，
《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交
董事会或股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司控股股东东莞市惠众投资有限公司已迁址至新疆石河子并经新疆
石河子工商行政管理局核准变更为新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙），现
对《公司章程》第三章第一节第十八条内容进行修订，并依法进行备案。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程修
订前后对照情况说明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
六、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 3 月 29 日召开广东惠伦晶体科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会。有关股东大会召开的具体内容详见披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
附件：
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会候选独立董事、董事简历
肖健先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，毕业于厦门大学，
金融学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今在华南师范大学从事公司金融
学的教学与研究工作。2015 年 10 月取得独立董事资格证书。
截至公告日，肖健先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
王军先生：中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，本科学历，毕业
于新疆财经学院，财务会计专业。曾供职于陕西北川无线电器材厂。2003 年 7
月至 2011 年 10 月，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司财务主管、财务副总监和财
务总监兼监事等职务。2011 年 11 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司财
务总监兼董事会秘书。
截至公告日，王军先生通过控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
间接持有本公司 0.765%的股份，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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