海航投资集团股份有限公司
独立董事关于调整 2015 年非公开发行股票方案
所涉及相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资
集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次调整 2015 年非公开发
行股票涉及相关事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行方案的调整是经公司管理层慎重考虑后确定的，调
整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
2、公司本次对 2015 年非公开发行方案调整涉及的事项公平、公正、公开，
符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害
中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
有关规定。
3、公司第七届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海投投资集团股份有限公
司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对相关关联交易议案的表决，并取得
了独立董事的事先认可，会议形成的决议程序合法有效。
综上所述，我们认为：本次调整 2015 年非公开发行方案涉及事项符合公司
的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；交易决策程序合法有效，符合
相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利
二○一六年三月十日
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