证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2016-003
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次董事会会议于2016年3月5日以书面送达及电子邮件等形式向全体董
事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于 2016年3月10日(星期四)上午9：30以通讯表决方式召
开。
4、本次董事会会议应表决董事12人，实参加表决董事12人。
参加表决董事： 赵东亮、曾光辉、朱法元、张其洪、谢善名、傅伟中、温
显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
5、本次董事会会议由赵东亮董事长召集主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司北京智明星通科技有限公司向SEGA
EUROPE LIMITED（世嘉欧洲有限公司）购买TOTAL WAR: KING’S RETURN（《全
面战争：王者归来》）IP的议案》
为进一步拓展公司游戏产品线，智明星通拟向 SEGA EUROPE LIMITED（世嘉
欧洲有限公司）,购买 TOTAL WAR: KING’S RETURN（《全面战争：王者归来》）
IP 进行游戏开发。
公司董事会意见：智明星通以自有资金 900 万美元购买 TOTAL WAR: KING’S
RETURN（《全面战争：王者归来》）IP 进行游戏开发，能够进一步拓展公司游
戏产品线，同意并授权智明星通经营管理团队具体办理相关事宜、落实工作责任
及签署相关协议。
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表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临 2016-004《中文天地出
版传媒股份有限公司关于公司全资子公司北京智明星通科技有限公司向 SEGA
EUROPE LIMITED（世嘉欧洲有限公司）购买 TOTAL WAR: KING’S RETURN（《全
面战争：王者归来》）IP 的公告》。
2、审议通过了《关于公司全资子公司江西美术社有限责任公司与关联方北
京华章东信文化投资有限责任公司共同出资设立私募投资基金并签订有关协议
的议案》
为充分发挥公司与北京华章东信文化投资有限责任公司（以下简称“华章东
信”）的各自优势，实现资源综合利用，共同展开内容版权运营的战略合作，提
升综合竞争力，公司全资子公司江西美术社有限责任公司（以下简称“江西美术
社”）拟与华章东信共同出资设立私募投资基金，基金形式为有限责任公司，名
称暂定为“瓷上世界（天津）资产管理有限公司”（最终公司名称以工商行政管
理部门核准为准，以下简称“资产管理公司”），资产管理公司注册资本为人民
币 2,400 万元，其中：江西美术社出资 2,280 万元，占 95%股权，华章东信出资
120 万元，占 5%股权。该资产管理公司为专项基金，定向投资纪录片《瓷上世界》。
该公司设立完成后拟聘任北京厚德雍和资本管理有限公司为基金管理人。
公司董事会意见：江西美术社与华章东信共同出资设立投资管理公司，有利
于充分发挥交易双方资源优势，降低投资风险，同意并授权江西美术社经营管理
团队具体办理相关事宜、落实工作责任及签署相关协议。
公司关联董事赵东亮、曾光辉、朱法元、张其洪、谢善名回避了表决。公司
5 名独立董事事前认可该事项并发表了独立意见。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临 2016-005《中文天地出
版传媒股份有限公司关于公司全资子公司江西美术社有限责任公司拟与关联方
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北京华章东信文化投资有限责任公司共同出资设立私募投资基金暨关联交易的
公告》。
3、审议通过了《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申
请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，并提请公
司股东大会审议
为满足公司融资及经营需求，2016 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超
过 40 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并为综合授信
额度内的贷款提供不超过 24.3 亿元的连带责任保证。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2016-006《中文天地出
版传媒股份有限公司关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申
请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
4、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十五次临
时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2016年3
月29日（星期二）采取现场加网络投票方式召开2016年第一次临时股东大会，并
提请股东大会审议如下事项：
审议《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票
审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2016-007《中文天地出
版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 3 月 12 日
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