江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（唐国庆）
各位股东：
本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）
的独立董事，2015 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，独立、谨慎、认真地行使
了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的
相关会议并认真审议各项议案、发表独立意见，充分发挥了独立董事
及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现
将 2015 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2015 年度出席董事会会议及股东大会情况
2015 年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。报告期内，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，认真
审议每一项议案，发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与
讨论并提出意见和建议；在表决时独立、负责、公平地行使了表决权。
对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2015 年公司共计召开 3 次股东大会，9 次董事会会议，本人出席
会议情况如下：
（一）董事会会议
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应参加会 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席
会议类型
议次数 （次） 参加（次） （次） （次）
董事会 9 2 7 0 0
（二）股东大会
2015 年，本人出席了 2015 年 9 月 7 日召开的公司 2015 年度第
一次临时股东大会、2015 年 10 月 12 日召开的公司 2015 年度第二次
临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。鉴于公司董事
会成员发生变化，专门委员会成员于 2015 年 10 月 28 日进行了调整，
本人被选举为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会的成员
及董事会审计委员会的成员。作为委员会的委员，我严格按照各委员
会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（一）作为董事会战略委员会的成员，积极参加第八届董事会战
略委员会相关会议，审议通过了公司 2015 年年度经营计划。
（二）作为董事会提名委员会主任委员，主持召开公司第八届董
事会提名委员会相关会议，同意提名陈晓东为公司非独立董事候选人
及朱依谆为公司独立董事候选人。
（三）作为董事会审计委员会成员，在公司 2015 年年度报告审
计中履职尽责，依据中国证监会的相关要求和公司的相关规定，充分
发挥了监督内部控制建设和沟通内部与外部审计的作用。在公司编制
和披露 2015 年年报过程中，合理制定年报审计工作计划并认真听取
管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时就
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公司 2015 年度财务报告审计工作与公司财务部门和会计师事务所进
行沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，确保了公司
年报审计工作的如期完成及出具财务报告的真实、准确、完整。
三、2015 年内对公司相关事项发表独立意见情况
2015 年度，作为公司独立董事，凡需经董事会决策的重大事项
或相关事项,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了审
核，根据相关法律、法规等规范性文件的要求，就相关事项发布独立
董事意见如下：
（一）2015 年 3 月 12 日，对公司第八届董事会第三次会议审议
的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判
断立场均发表了意见。
1、对公司内部控制评价报告的意见；
2、对控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保
情况的意见；
3、对公司 2014 年度利润分配预案的意见；
4、关于公司高管薪酬的独立意见；
5、对续聘财务审计及内部控制审计机构的意见；
6、对调整独立董事津贴的意见。
（二）2015 年 4 月 16 日，对公司第八届董事会第五次会议审议
的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判
断立场均发表了意见。
1、关于《公司未来三年回报规划（2015-2017 年）》的意见；
2、关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意
见。
（三）2015 年 8 月 13 日，对公司第八届董事会第七次会议审议
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的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判
断立场均发表了意见。
1、关联方占用资金情况；
2、公司对外担保情况；
3、对提名公司董事候选人的意见。
（四）2015 年 9 月 21 日，对公司第八届董事会第八次会议审议
的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对
关于“三旧”改造会计处理政策变更发表了意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，积极有效地履行了各项职责，密切关
注公司经营状况、财务管理制度、对外担保及投资项目等重大事项，
对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，积极运用自身
的专业知识，客观地发表自己的意见和观点，并为公司的发展和规范
化运作提供建设性意见；保持与公司经营管理层的及时沟通，对董事、
高管的履职情况进行有效地监督和检查，促进董事会决策的科学性和
合理性，切实维护了社会公众股股东的利益。
（二）2015 年，本人按照《股票上市规则》等相关法律法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定，积极关注并监督公司信息披
露工作，督促公司及时履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公平，维护公司和公众股股东的利益。
（三）努力推动公司完善法人治理结构，严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律和《公司章程》的
相关规定规范公司治理；继续加强内部控制体系的建设并确保体系能
得到有效的执行。
（四）报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，不
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断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会
公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股
股东合法权益的思想意识，切实履行独立董事职责。
以上为本人作为独立董事在 2015 年的履职情况汇报。报告期内，
公司董事会、管理层及相关工作人员为本人履行独立董事职责给予了
大力的支持和配合，在此深表感谢。2016 年，我将继续按照相关法
律法规的要求，诚信、勤勉地履行职责，深入了解公司生产经营和运
作情况，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。同时，不断深入学习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的
沟通互动，增强诚信规范、创新开拓、社会责任的意识，进一步发挥
独立董事的作用，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的
科学决策能力和领导水平，促使公司创造良好业绩，回报广大投资者。
独立董事：唐国庆
二〇一六年三月十日
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