证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-09
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会
议通知于 2016 年 3 月 1 日以书面方式发出，会议于 2016 年 3 月 10
日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会
主席周景强先生主持，公司监事会成员 3 人，实际出席监事 3 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如
下议案：
一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2015 年度
监事会工作报告
二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2015 年度
报告及年度报告摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2015 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2015 年度
内部控制评价报告
公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。
报告期内，公司继续健全和完善内部控制体系，修订了《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计管理制度》等
规章制度，促进了公司的规范运作，为公司实现发展战略和经营目标
提供了保障。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评
价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
监事会认为公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金已按
时归还至募集资金专户，同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二
个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集
资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于补选公司监事
的议案
周景强先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事会主席
及监事职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，
故此辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事后生效。经监事会审
议，同意提名方小潮先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附
后），提交股东大会选举。
六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于计提资产减值
准备的议案
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监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。
公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准
备。
七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于资产核销的议
案
监事会认为公司本次资产核销符合企业会计准则和公司会计政
策的有关规定；公司董事会就该项议案的决议程序合法、依据充分，
符合公司的实际情况；经查验，核销的资产所涉及的债务人均不涉及
公司关联单位和关联人，上述资产根据公司会计政策已全额计提减值
准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次资产核销。
上述第一、第二、第四、第五、第六项议案需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年三月十二日
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附：监事候选人方小潮先生简历：
方小潮，男，1961 年 10 月出生，研究生学历，工商管理硕士，
高级政工师。曾任广东省江门市林业局办公室主任，江门市农业资产
经营有限公司监事会主席、党委副书记，江门市经管资产经营有限公
司董事、总经理，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼党
委书记等职，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司党委书记、
工会主席。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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