证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-15
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2015 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2015 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2016 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了
《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第
八届董事会第十二次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 6 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2016 年 4 月 5 日至 2016 年 4 月 6 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 4 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 5 日下午 15:00
至 2016 年 4 月 6 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
1
结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司
将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2016 年 3 月 28 日（星期一）。于股权登记日 2016 年 3 月 28
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不
必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）公司 2015 年度董事会工作报告；
（二）公司 2015 年度监事会工作报告；
（三）公司 2015 年度报告及年度报告摘要；
（四）公司 2015 年度财务报告；
（五）关于计提资产减值准备的议案；
（六）公司 2015 年度利润分配预案；
（七）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担
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任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的议案；
（八）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的
议案；
（九）关于补选公司监事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案的具体内容，请参阅本公司 2016 年 3 月 12 日在巨潮资讯网
上刊登的《2015 年度股东大会文件》。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持
股凭证亲临本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡及法人持股凭证
亲临本公司进行登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或信
函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2015 年 4 月 5 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼五楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户
卡、法人持股凭证办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详
见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联 系 人：沈峰 王希玲
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附件 2、附件 3）。
六、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二○一六年三月十二日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、投票时间：2016 年 4 月 6 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“甘化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
5
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100 元
议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00 元
议案 2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00 元
议案 3 公司 2015 年度报告及年度报告摘要 3.00 元
议案 4 公司 2015 年度财务报告 4.00 元
议案 5 关于计提资产减值准备的议案 5.00 元
议案 6 公司 2015 年度利润分配预案 6.00 元
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
议案 7 担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的议 7.00 元
案
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
议案 8 8.00 元
金的议案
议案 9 关于补选公司监事的议案 9.00 元
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了
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重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见
为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总
议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 5 日（现场股
东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 6 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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附件 2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2015 年度股
东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
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附件 3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
本公司（人）： ，证券账号： ，持有江门甘蔗化工厂（集团）
股份有限公司 A 股股票 股，现委托 为本公司（人）的代理人，代表
本公司（人）出席公司 2015 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依
照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
序号 表决内容 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度报告及年度报告摘要
4 公司 2015 年度财务报告
5 关于计提资产减值准备的议案
6 公司 2015 年度利润分配预案
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
7 伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计
工作的议案
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流
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动资金的议案
9 关于补选公司监事的议案
委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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