证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016-33
佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2016 年 3 月 11 日上午 11：30 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 3 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 10 日下午 15：00 至 2016 年 3 月 11
日下午 15：00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、会议的出席情况
1
参加本次会议表决的股东及股东代理人 38 人，代表股份 257,970,348 股，占公
司有表决权总股份的 26.67%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2
名，代表公司有表决权股份 256,459,272 股，占公司有表决权股份总数的 26.51%；参
加本次股东大会网络投票的股东 36 名，代表公司有表决权股份 1,511,076 股，占公
司有表决权股份总数的 0.16%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决
的中小投资者及中小投资者代表 37 名，代表公司有表决权股份 6,340,199 股，占公
司有表决权股份总数的 0.66%。
公司独立董事朱义坤先生、廖正品先生、监事李永鸿先生因事请假，5 名董事、
4 名监事、4 名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公
司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》：
同意 256,876,772 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.58%；反对
1,092,376 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.42%；弃权 1,200 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,246,623 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.75%；反对 1,092,376 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.23%；弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.02%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：戴毅、云芸
2
3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
公司二○一六年第二次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十二日
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