证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-27
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第六届董事会第十九次会议于 2016 年 3 月 11 日上午 10:00 在公司总部
会议室召开。会议应到董事 7 人，参与表决董事 7 人。本次会议由宋歌
先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
1、逐项审议关于《增补公司董事候选人》的议案
公司董事会于 2016 年 3 月 11 日，收到熊震宇先生和邓勇先生提交
辞职申请。因工作调整的原因，熊震宇先生和邓勇先生申请辞去公司董
事职务。为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司第六届董事会推荐，对增补娄晓曦先生和陶蓉女士
为公司董事候选人进行审议。
1.1 审议关于《增补娄晓曦先生为公司董事候选人》的议案
为了加强公司影视产业的团队建设，提升公司的管理水平，经公司
第六届董事会推荐，增补娄晓曦先生为公司董事候选人。娄晓曦先生简
历见附件。
娄晓曦先生目前未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、
《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
本次非公开发行事项完成后，娄晓曦先生将持有公司股份。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
1.2 审议关于《增补陶蓉女士为公司董事候选人》的议案
为了加强公司影视产业的团队建设，提升公司的管理水平，经公司
第六届董事会推荐，增补陶蓉女士为公司董事候选人。陶蓉女士简历见
附件。
陶蓉女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北
京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
公司对熊震宇先生和邓勇先生在任期间对公司做出的卓越贡献表示
感谢！
本议案尚需提请股东大会逐项审议。
2、审议关于《聘任熊震宇先生为公司副总裁》的议案
经总裁夏陈安先生提名，公司董事会提名委员会讨论通过，公司拟
聘任熊震宇先生为公司副总裁。熊震宇先生简历见附件。
熊震宇先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司
法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证
券交易所惩戒。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议关于《公司召开 2016 年第二次临时股东大会》的议案
公司定于 2016 年 3 月 28 日—3 月 29 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下
议案：
1、《增补公司董事》的议案
1.1《增补娄晓曦先生为公司董事》的议案；
1.2《增补陶蓉女士为公司董事》的议案。
2016 年第二次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-28)。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十一日
附件：
娄晓曦先生个人简历：
姓名：娄晓曦，男，汉族，1961 年 5 月出生，中国记协新闻学院新闻编
辑专业。
主要工作经历：
1987.08--1992.07 北京广告公司影视部 经理
1992.09--1998.08 北京金苹果广告公司 总经理
1998.08--2002.08 北京光明世纪广告有限公司 董事长
2002.10--2005.10 北京东方传讯广告有限公司 总经理
2006.08—至今 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 董事长
兼总经理
2014.07—至今 西藏金宝藏文化传媒有限公司 董事长兼总经
理
娄晓曦先生目前未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、
《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
本次非公开发行事项完成后，娄晓曦先生将持有公司股份。
陶蓉女士个人简历：
姓名：陶蓉，女，汉族，1977 年 2 月出生，硕士研究生（双学位）。
主要工作经历：
2001.07--2013.12 中国戏曲学院 讲师
2013.12--2015.12 传奇梦想（北京）文化传媒有限公司 董事长
陶蓉女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北
京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
熊震宇先生个人简历：
姓名：熊震宇，男，1957年出生，副教授，高级经济师。
主要工作经历：
2002.02--2003.05 中国华力控股集团有限公司 董事长助理
北京华特新实业有限公司 财务总监
北京中力房地产开发有限公司 财务总监
2003.05--2008.07 同仁医疗管理集团 常务副总裁
2008.07--2009.07 中国华力控股集团有限公司 副总裁兼财务总
监
2009.07--2013.03 中国华力控股集团有限公司 董事、执行总裁、
总裁
2013.03—2015.06 北京京西文化旅游股份有限公司 董事长、董事
2015.07—2016.03 北京京西文化旅游股份有限公司 副董事长、董
事
熊震宇先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司
法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易
所惩戒。
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