证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－012
南京港股份有限公司
第五届董事会2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第
二次会议于2016年3月4日发出通知，于2016年3月11日在公司会议室
以现场表决方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人
数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以
举手表决的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公
司董事会成员的议案》。
王建新同志因退休不再担任公司董事职务。
任腊根同志因工作调整原因辞去公司董事职务。
陈传明同志因个人原因辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事
会薪酬与考核委员会主任委员职务。
王建新、任腊根、陈传明在任职董事期间始终以公司全体股东的
利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司全体董事对王建新、任
腊根、陈传明在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示
感谢。
根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公
司提名向平原同志、唐文同志为第五届董事会董事，提名徐志坚同志
为第五届董事会独立董事，并履行董事会薪酬与考核委员会主任委员
职务。任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。
向平原同志简历：男，中国国籍，1966 年 9 月出生，中共党员，
经济师。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服
务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、
办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室
主任。
唐文同志简历：女，中国国籍，1968 年 7 月出生，中共党员。
曾任南京国际集装箱装卸有限公司商务部经理，南京港集团有限公司
业务部副部长、总调副主任，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理。
现任南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记。
徐志坚同志简历：男，中国国籍，1964 年 3 月出生，研究生学
历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、
南京大学-康奈尔大学 EMBA 项目主任，南京大学国际工商管理教育
中心主任，南京大学商学院院长助理，现任南京大学工商管理系主任，
江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，江苏美思德化学股份有限公司
独立董事。
经审查向平原同志、唐文同志、徐志坚同志不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证
券交易所的任何处罚和惩戒，并未持有公司股票。唐文同志在南京港
（集团）有限公司控制的南京港龙潭集装箱有限公司任职。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
董事的二分之一。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。
此议案需提交股东大会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公
司总经理的议案》。
因工作调整，徐跃宗同志拟辞去公司总经理职务。徐跃宗同志任
职期间勤勉尽责，为公司发展作出了贡献，公司董事会对徐跃宗同志
担任总经理期间的工作表示衷心感谢。徐跃宗同志辞去总经理后仍担
任公司董事职务。
根据《公司章程》的规定，推荐向平原同志担任公司总经理职务。
经本次董事会审议通过起履行职责，聘期至本届董事会任期届满时止。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
胡世海同志因工作调整原因辞去公司副总经理职务。胡世海同志
任职期间勤勉尽责，为公司发展作出了贡献，公司董事会对胡世海同
志担任副总经理期间的工作表示衷心感谢。
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，总经理提
名卢建华同志为公司副总经理。经本次董事会审议通过起履行职责，
任期为本届董事会届满时止。
经审查卢建华同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
并未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
卢建华同志简历：男，中国国籍，1963 年 9 月出生，中共党员，
大学本科学历，工程师。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副
队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主
任、党支部书记，南京港（集团）有限公司工程技术部部长。现任公
司董事。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让欧
德油储（南京）有限责任公司股权的议案》。
公司自 2003 年起投资欧德油储（南京）有限责任公司（以下简
称“欧德油储”），截止 2015 年 12 月 31 日，该公司注册资本为 4,820
万美元，我公司累计投资为 1,975.1 万元人民币，占欧德油储股权比
例为 5.85%。
公司拟委托第三方对我公司持有的欧德油储 5.85%的股权进行
评估，最终评估价格以市国资委备案为准。
为提升公司投资收益，保证公司的整体盈利水平，公司拟以不低
于国资委备案价为挂牌价，向第三方出售我公司持有的欧德油储 5.85%
的股权。该事项还需履行相关国资审核程序后实施。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公
司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司 2016-014 号公告。
特此公告
南京港股份有限公司董事会
2016年3月12日
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