证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-016
无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 03 月 11 日上午 9 点 30 分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十三次会议，本次会议为临时会
议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，会议通知已于 2016 年 03 月 08 日以直接送达、短信及电邮送达等方
式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公
司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通
讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
为进一步完善公司的法人治理结构，提高全公司的凝聚力和市场竞争力，更
好的提高员工热情与激发工作激情，更好地挖掘公司内部成长的原动力，有效地
将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展。公司董事会根据相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，拟定了《无
锡宝通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（具体内容详
见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了该议案；独立董事对该事项发表
了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员
工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
关联董事唐宇、陈希、周莉对此项议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权
董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止
本员工持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等相关
法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第一期员工持股计
划（草案）》的规定，特制定本办法。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会
作为召集人，召开 2016 年第一次临时股东大会，时间定于 2016 年 03 月 28 日
14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会
议室。
审议事项如下：
1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案》；
3、《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
股权登记日为 2016 年 03 月 23 日。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日
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