证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-003
桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2016 年第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 3
月 4 日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于 2016 年 3 月 11 日 9:30 在公
司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其中：
委托出席的董事人数 1 人）。朱文晖独立董事委托晏小平独立董事出席会议并行
使表决权。刘涛董事长主持了本次会议。公司监事列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了对部分其他应收
款计提坏账准备的议案。
公司在 2015 年 12 月 31 日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款计
提坏账准备 15,404,603.62 元。详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有
限公司关于对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。
2、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年度
日常关联交易超出预计的议案。
公司于 2015 年 8 月 26 日召开的第五届董事会 2015 年第五次会议审议通过
了公司 2015 年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五
洲旅游股份有限公司的日常关联交易总金额为 1,380 万元。根据公司财务部初步
核算（未经审计），公司 2015 年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司
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的日常关联交易实际发生金额为 1,880.49 万元，较预计金额增加 500.49 万元。
该议案表决时，关联董事刘涛先生（公司第一大股东桂林旅游发展总公司副
董事长，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东）、阳伟
中先生（公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司董事长）回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交本次董事会审
议，并发表了独立意见。
详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于 2015 年度日常
关联交易超出预计的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2016 年第一次会议
决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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