证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-017
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-017
京东方科技集团股份有限公司
关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能
制造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实智慧系统产品事业战略与光科技系统化转型战略，顺应和
把握工控、穿戴、医疗等新应用市场的快速发展趋势，借助苏州工业
园区产业结构调整的契机，京东方科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）向下属控股子公司京东方光科技有限公司（以下简称“光
科技”） 增资用于实施京东方光科技产业园（以下简称“产业园”）
移动显示系统智能制造项目（以下简称“项目”）。具体情况如下：
一、交易概述
1、公司向下属控股子公司光科技增资 5.75 亿元用于实施产业园
项目，通过整合光科技苏州地区显示光源、模组及精密零部件三块业
务，将光科技苏州地区的业务制造基地统一规划迁移至产业园，并通
过增建智能生产线，充分挖掘存量资产价值，突破产能瓶颈，发挥规
模效益。
2、上述事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目概述
1
1、项目名称：京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目
2、建设主体：京东方光科技有限公司
3、拟建规模：工控整机系统产能 600 万台/年，电子货架标签
240 万台/年，医疗/穿戴整机系统 360 万台/年。触控液晶模组 7800
万片/年（其中触控贴合产品配套 20%），结构件（胶框、导光板、
外壳）9600 万片/年，SMT（LED 灯条、电路板）8400 万片/年。
4、建设地点：京东方光科技产业园（地址：苏州工业园区胜浦
镇界铺路南首吴淞江边）。
5、用地面积：项目地块面积 15,998m，建筑占地面积 7,896m，
建筑面积 39,480m。
6、投资总额：12.8573 亿元人民币，其中建设资金 6.7354 亿元
人民币，流动资金 6.1219 亿元人民币。
7、资金来源：总投资 12.8573 亿元人民币，其中 5.75 亿元人民
币通过公司向光科技增资方式解决，总投资与增资差额由光科技申请
银行贷款解决。
8、项目进度安排：预计 2016 年 5 月开工建设，2016 年底厂房
结构封顶，2017 年 6 月正式投产。
三、项目公司基本情况
1、公司名称：京东方光科技有限公司
2、注册地址：苏州工业园区海棠街 2 号
3、注册资本：36406.8929 万元人民币
4、成立日期：2002 年 3 月 26 日
5、法人代表：姚项军
6、经营范围：开发、生产液晶显示屏、显示屏用背光源、LED
显示屏、LED 照明灯具及相关部件和配套元器件，销售本公司自产产
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品；LED 照明灯具及相关部件检测业务；节能、环保产品的上门安装
及售后服务，并提供相关技术咨询、服务；从事本公司所生产产品的
同类商品、自动化生产设备的进出口、佣金代理（拍卖除外）业务。
7、股权结构：公司持有 91.2%股权；日本茶谷产业株式会社持
有 7.78%股权；日本欧积株式会社持有 1.02%股权。
8、财务状况：
单位：万元
项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 135,943.09 143,021.92
总负债 97,506.49 97,773.50
所有者权益 38,436.60 45,248.42
资产负债率 71.73% 68.36%
项 目 2014 年 1-12 月 2015 年 1-12 月
营业收入 220,339.63 227,687.37
净利润 2,855.95 3,811.83
注：以上财务数据为光科技合并审计数据。
四、项目交易结构
项目由公司向光科技单方增资 5.75 亿元人民币，光科技日方股
东放弃本轮增资。光科技 2015 年 12 月 31 日的净资产审计评估结果
如下：
1、根据苏州东恒会计师事务所苏东恒会审字【2016】第 004-1
号审计报告，截止 2015 年 12 月 31 日，光科技账面净资产为 38,293.30
万元，账面净资产审计值为 38,293.30 万元，无审计增减值；合并账
面净资产为 45,248.42 万元，合并账面净资产审计值为 45,248.42 万
元，无审计增减值；
2、根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2016）第
0028 号评估报告，截止 2015 年 12 月 31 日，光科技账面净资产评估
价值约为 45,380.00 万元。最终评估结果以北京国资委核准为准。
3、公司本次向光科技增资前后光科技注册资本及股权结构变化
如下：
3
单位：万元
股东名称 注册资本 股权比例
京东方科技集团股份有限公司 33,202.20 91.20%
增资前 日本茶谷产业株式会社 2,832.40 7.78%
日本欧积株式会社 372.29 1.02%
合计 36,406.89 100%
京东方科技集团股份有限公司 79,466.71 96.12%
增资后 日本茶谷产业株式会社 2,832.40 3.43%
日本欧积株式会社 372.29 0.45%
合计 82,671.40 100%
五、项目必要性及可行性
1、项目必要性
（1）顺应产业与市场变化，快速抢占新应用市场。
随着互联网技术加速向各行业渗透，中小尺寸显示市场与产品的
快速变化，使得客户对整体解决方案的需求更加迫切。项目顺应产业
和市场变化趋势，有助于快速抢占新应用市场。
（2）围绕苏州园区产业结构调整战略，建设光科技产业园，发
挥资源价值最大化。
目前苏州工业园区正加快推进产业结构战略性调整，推动从制造
业为主向服务型经济转变。项目充分利用光科技现有的产业园土地资
源建设智能制造工厂，实现光科技苏州显示背光源、模组及精密零部
件全部业务及制造基地的整合。项目顺应了苏州园区产业结构调整战
略，有利于充分挖掘光科技存量资产的服务化价值，通过整合业务，
突破产能瓶颈，发挥资源价值最大化，推动企业向模组化、系统化转
型升级，从制造向服务型经济转变，实现创新转型。
（3）落实公司智慧系统产品事业发展战略，提升公司产业核心
竞争力。
项目是落实公司智慧系统产品事业战略的关键举措，有助于提升
公司在半导体显示产业的核心竞争力。项目建成后，将充分利用长三
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角地区资源优势实现高效快捷就近服务客户，优化公司智慧系统产品
事业华东地区资源配置，加快发展智慧系统产品事业。通过建设智能
制造工厂，提升智能制造水平，树立公司高端制造形象。
2、项目可行性
（1）公司具备良好的技术优势。
光科技通过十余年发展，在背光模组领域已成为全球业内具有一
定影响力的企业。光科技将通过高端专业研发人才引进培养或与相关
厂商技术合作等多种方式，提升整机系统设计、软件开发技术能力，
应用到未来生产线运行中。从产品开发、设计到制造工艺流程再到工
程建设，项目都采用先进合理的技术方案，着力打造智能制造样板工
厂。
在产线设计方面，智能工厂生产技术包含生产线技术、信息技术
和自动物流技术。随着人力成本的不断提高和高精度高性能产品需求
的增加，需通过智能制造有效提升生产效率和良率、降低生产成本，
提高产品竞争力，满足客户个性化需求。
（2）项目拥有广阔的市场前景。
随着消费水平的提高，在技术进步和市场应用创新的推动下，未
来的市场容量呈迅速扩大趋势。新应用市场的迅猛发展，为项目提供
了较好的市场前景。光科技可充分利用在移动显示领域积累的全球客
户资源以及与战略客户形成的良好合作关系，开拓新应用市场，通过
智能制造产线的柔性化和产品一致性优势，提升项目产品市场竞争
力。
（3）项目具有较好的经济效益。
项目通过采用智能制造，极大降低了人工成本；由于大量采用自
动化设备生产，制造标准化程度高，加工精度高，通过降低人员操作
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失误造成的产品不良，极大提高了产品良率。经测算该项目实施后企
业财务运营状况正常，能为企业带来稳定的利润。
六、项目的风险分析及应对
1、市场风险分析
鉴于项目产品良好的市场前景，未来随着新进入者的增多，竞争
对手陆续跟进投资，预计项目产品市场竞争激烈，可能会对项目盈利
产生影响。为此，一方面要提升产品技术核心能力，找准项目市场定
位，抓住物联网发展机遇，与相关厂商策略合作，提升整机竞争力，
抢占新应用市场份额。另一方面，通过智能制造转型升级，实行自动
化的有效控制，快速提升良率和生产效率，提高核心竞争力。
2、经济风险分析
项目属高新技术产业，此类项目的特点是固定资产投资较高，生
产经营受下游终端客户需求影响较大。不确定因素的客观存在，对投
资产生一定的经济风险。为此，通过强化内部管理，尽可能降低不必
要的成本消耗，保持技术先进性，开发新产品和新市场，始终以先进
技术把握市场发展方向，全面落实产品销售计划，规避项目经济风险。
七、投资目的和对公司的影响
项目顺应产业发展趋势和市场需求变化，推动光科技业务向模组
化、系统化转型升级，实现移动应用显示细分领域市占率领先，保持
企业持续快速发展和长期稳定盈利；顺应苏州园区产业结构调整战略
和产业转型升级要求，发挥企业资源价值最大化，突破产能瓶颈，实
现规模效益。项目导入智能制造，破解人力成本不断上涨难题，积累
智能制造经验，为未来大规模定制制造奠定基础，对公司实现创新转
型具有极其重要的战略意义。项目建成后，将进一步完善本公司智慧
系统产品事业战略布局，提升公司在全球半导体显示产业链的核心竞
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争力，公司总体规模和整体竞争力将得到进一步提升，盈利能力进一
步增强。
八、董事会意见
1、同意公司向光科技增资 5.75 亿元用于实施京东方光科技产业
园移动显示系统智能制造项目；
2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
九、备查文件
第七届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 11 日
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