证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-009
美都能源股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次监事会会议通知于
2016 年 3 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016 年 3 月
11 日上午 10：30 在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室准时召
开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以现场表决方式一致通过了如下事
项：
一、审议通过《关于<公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《美
都能源股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》及其摘要。
经过核查，监事会认为：
1、《美都能源股份有限公司公司2016年员工持股计划（草案）》的内容符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司
的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强
制参与员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文
件规定的持有人条件，符合《美都能源股份有限公司公司 2016 年员工持股计划
（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。
因监事张卫平、赵安安参与本次员工持股计划，需回避表决，因此监事会对
本议案无法形成决议，需提交股东大会审议。
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二、审议通过《关于终止实施公司第一期员工持股计划的议案》
2015年7月10日，公司召开8届15次董事会会议，审议通过了《关于<公司第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管
理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》等议案。以上议案均于2015年7月27日召开的公司2015年第三次临时
股东大会审议通过。
2016年1月25日，公司召开8届20次董事会会议，审议通过了《关于延期实施
公司第一期员工持股计划的议案》，并于同日在上交所网站及指定媒体披露了相
关决议公告。
由于公司第一期员工持股计划涉及员工人数较多，其收入水平、风险承受能
力等主客观条件各有差异，持股计划中涉及员工出资部分的资金来源未能按时落
实到位，故公司未能按时在2015年第三次临时股东大会审议通过第一期员工持股
计划后6个月内完成标的股票的购买，根据相关规定，若未在期限内完成购买而
拟继续推进的，视为启动新一期员工持股计划，公司应重新履行有关决策程序和
信息披露义务。为此，公司与员工就第一期员工持股计划进行了充分沟通，并召
开第一期员工持股计划持有人会议，审议通过了终止实施公司第一期员工持股计
划的议案。
公司监事会认为终止实施公司第一期员工持股计划，同时推进、启动实施新
一期员工持股计划，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意终止实施公司第
一期员工持股计划。
表决结果：同意1票，反对0票；弃权0票；关联监事张卫平先生、赵安安女士
因参与本次员工持股计划，回避表决。
特此公告。
美都能源股份有限公司
监事会
2016年3月12日
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