股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-015
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十三次会议（临时董事会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六
年三月十一日（星期五）上午以通讯方式举行第七届董事会第十三次会议(临时
董事会)。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ一六年三月四日以电子邮件方式发送给
各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
（四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会
议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
根据本公司经营之需要，确保公司有充足的资金，公司拟于 2016 年度向银
行申请总额度不超过人民币 36 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内
以公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷
款、固定资产贷款、股权并购贷款等，融资担保方式为信用或相关物权质押，期
限及利率以实际签订合同为准。
董事会通过上述议案，并授权公司董事长代表本公司全权代表公司签署上述
授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的
合同、协议等各项文件。
1
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
