证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-010
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月
11 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议，本次会议为临时会议，
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：
经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘
书，任期同本届董事会任期。
罗日亮先生简历如下：
罗日亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月生，硕士研究生
学历。曾任康佳集团股份有限公司办公室副总监、人力资源中心副总监，上海康
佳绿色科技股份有限公司副总裁。2016 年 1 月至今，任上海广电电气（集团）
股份有限公司董事长助理。
二、独立董事意见
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见：本次董事
会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核，我们
认为罗日亮先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司
董事会秘书的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中
国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。罗日亮先生的董事会秘
书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任罗日亮先生为公司董事会
秘书。
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三、董事会秘书联系方式
电话：021-67101661
传真：021-67101610
电子邮箱：office@csge.com
地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号
邮政编码：201401
四、上网公告附件
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
五、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一六年三月十二日
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