甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料
会议时间:2016 年 3 月 18 日
会议地点:上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
2016 年第二次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)2016年第二次临时股东大会开始。
二、审议提案,并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2016年第二次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2016年第二次临时股东大会结束。
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甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
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议 题
议案 1、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金
饰品有限公司提供担保的议案。
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议案一
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司
提供担保的议案
各位股东:
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向
上海农商银行黄浦支行申请黄金租赁授信 6250 万元(大写人民币陆仟贰佰伍拾万
元整),公司为该项黄金租赁授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过,相关公告于2016年2
月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十八日