证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-008
山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五
届董事会第二十四次会议的通知于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件和专人送达的形式
发出。会议于 2016 年 3 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议在公司会
议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事 9 人，现场参加表决董事 5 人，通讯
表决 4 人；监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议表决通过了以下决议：
表决通过《关于召开股东大会补充审议子公司新三板挂牌事项的议案》，9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
公司的控股子公司山东民和生物科技有限公司将改制变更为股份有限公司。
变更完毕后，民和生物的股东为山东民和牧业股份有限公司和蓬莱民和食品有限
公司，持股比例分别为公司占 90%股权、蓬莱民和食品有限公司占 10%股权。
改制后民和生物将申请在新三板挂牌，该事项有利于民和生物进一步完善法
人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机
制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；同时有利于增强上市公司资产的流
动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。不存在
损害股东和公司利益的情形。《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改
制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2015-040）详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》；
《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及
拟申请在新三板挂牌的议案》需提交股东大会审议。
《 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日
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