股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临 2016—004 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2016 年 2 月 29 日分别以电子邮件
和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于 2016 年 3 月 10 日以现场表决方式在公司二楼会议
室召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度经营工作
报告的议案》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度董事会工
作报告的议案》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度财务决算
报告的议案》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度利润分配
方案的议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为237.57万元，公司截至2015年12月31日的累计未分
配利润为-13,169.54万元。根据《公司章程》中关于利润分配政策的规定，董事
会同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
1
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2015 年年度报告全
文〉及〈年度报告摘要〉的议案》。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度内部控制
评价报告的议案》。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度内部控制
审计报告的议案》。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度独立董事
述职报告的议案》。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度审计委员
会工作报告的议案》。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度内部控制
测试评价工作方案的议案》。
（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2016 年度财
务审计机构的议案》。
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
年度审计机构，聘期一年，审计年费二十万元。
（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2016 年度内
部控制审计机构的议案》。
董事会同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度
内部控制审计机构，对公司内部控制情况进行审计，聘期一年，内控审计年费十
万元。
（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整人和生产基地
果园承包合同的议案》。
董事会同意公司在原始承包合同期限和承包户不发生变化的基础上，对原有
果园承包合同中承包费计价方式、计缴承包费标准、计缴承包费的时间节点等进
行调整，并授权公司经营层拟定调整后的承包合同、办理承包合同签署事项以及
与本次承包合同调整有关的其他具体事宜。
上述（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十一）、（十二）项议案尚需提交股
东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2
三、独立董事意见
（具体内容详见同日期披露的独立董事意见）。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二 0 一六年三月十日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
